Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). Під час воєнного стану АРМА продовжує здійснення заходів щодо виявлення та розшуку активів, передачі активів в управління на підставі договору управління та контролем за ефективністю управління такими активами та забезпечує моніторинг технічного стану активів, що передані управителям та разом з управителями веде фіксацію пошкоджень або повної втрати об’єктів, які перебували в зоні активних бойових дій чи потрапили під ураження ворожих обстрілів, або знаходяться на території, яка тимчасово окупована рф.
Проаналізувавши діяльність АРМА за останній місяць, адвокат Greco Law Company Гребенюк Катерина виділила найбільші активи, які належать російському бізнесу та які були передані на управління в АРМА:
- ТОВ “Глухівський кар’єр кварцитів” власником якого є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited, “дочка” пов’язаного з російським олігархом Олегом Дерипаскою холдингу Русал
згідно із законом “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”, суд за клопотанням прокурорів ОГП наклав арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку підприємства на суму близько 10 млн грн
- Активи групи компаній російської «Татнефті»
у межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів та передачу в АРМА 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень.
- «Глуско рітейл» – понад 200 автозаправних комплексів та об’єктів нерухомості, які належать 31 юридичній особі
Кабінет Міністрів України врахував пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів автозаправного бізнесу в Україні
- Корпоративні права і майно одинадцяти юридичних осіб, об’єкти нерухомості, транспортні засоби та спеціальну техніку на суму понад 65 млн грн
за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт та передано в управління АРМА. За даними слідства, бенефеціарний власник підприємств – громадянин РФ, організував на території України незаконний видобуток та переробку корисних копалин з експортом їх до країни-агресора.
Крім того, за останній місяць, в управління АРМА було передано майно, як належить білоруському бізнесу, зокрема:
- ДП “АвтоМАЗ Україна” та ТОВ “З іноземними інвестиціями “Торговий Дім “МАЗ-Україна”
передані двадцять вантажівок “МАЗ” загальною вартістю у понад 20 мільйонів гривень
- Корпоративні права підприємства-резидента республіки Білорусь (яке у своїй діяльності воно використовує обладнання республіканського унітарного підприємства «Бєлоруснафта») у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн.
Станом на початок червня 2022 року депозитний портфель АРМА складається з понад 640 мільйонів гривень, 757,9 тисяч доларів США та понад 1,4 мільйонів євро, що разом становить більше 712 мільйонів у гривневому еквіваленті.
З початку року завдяки управлінню цими коштами на них нараховано 15,73 млн грн у вигляді відсотків. Усі зазначені кошти є потенційним доходом держави, який буде перераховано до держбюджету у разі судових рішень про конфіскацію.